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中国银行广东省分行开展反洗钱合规专题讲座

文章来源:会员单位  点击率:474  日期:2017-07-25

中国银行广东省分行开展反洗钱合规专题讲座

68日,中国银行广东省分行邀请了富国银行亚太区全球制裁主管到该行进行反洗钱合规专题讲座,该行相关业务管理人员共100余人参加。通过此次专题讲座,使参加人员更深入了解美国最新的制裁合规管理要求、代理行跨境汇款制裁合规处理流程。下阶段,该行将严格按照相关工作要求,落实做好跨境汇款制裁合规工作。