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民生银行广州分行反洗钱工作获得人民银行广州分行表扬通报

文章来源:会员单位  点击率:436  日期:2017-05-23

民生银行广州分行反洗钱工作获得人民银行广州分行表扬通报

   33日,人民银行广州分行办公室下发《中国人民银行广州分行办公室关于各银行机构协助完成反洗钱调查相关工作情况的通报》,对民生银行广州分行2016年反洗钱工作给予了肯定及表扬通报。2016年,该行主动报送重点可疑交易报告8份,累计金额18.74亿元,涉及地下钱庄、恐怖融资等类型;开展主题为“庆祝《反洗钱法》颁布十周年暨打击重点洗钱上游犯罪”及“反洗钱知识进校园”等反洗钱宣传60次;及时配合人民银行广州分行反洗钱协查、调查工作171次,涉及2,466人次。